EmbargoAgent…präventive und effiziente Embargoprüfung
Der EmbargoAgent dient der Embargoüberwachung in Banken, Versicherungen und Industrieunternehmen. Er beinhaltet den automatisierten Abgleich (Screening) der relevanten Daten und Vorgänge Ihres Unternehmens mit den Sanktionslisten der EU bzw. US-Regierung. Der EmbargoAgent ist Ihr Instrument, um sicher, transparent und mit minimalem Aufwand entsprechende Anti-Terror Compliance zu gewährleisten. Er profitiert
von seinem intelligenten Prüf-Algorithmus, seiner sehr flexiblen Konfigurierbarkeit, Flexibilität und seiner Einfachheit.
Die Software berücksichtigt die jeweils aktuellsten Versionen der Sanktionslisten, wie z.B.
- EU VO 2580/2001 und EU VO 881/2002
- US-Sanktionslisten (DPL, EL, SDN (OFAC), UVL)
Bankenspezifische Einsatzgebiete sind z.B.
- Kontenprüfung
- Prüfung Zahlungsverkehr Inland und Ausland
- Prüfung Vertragsdaten
- Vollständigkeitsprüfung von Auftraggeberdaten (EU VO 1781)
Generelle Einsatzgebiete
- Kunden-/Lieferanten-/Mitarbeiterstammdaten
- Kontaktdaten (z.B. aus Outlook)
Spezielle Funktionen sind u.a.:
- CDA-Prüfalgorithmus für Sanktionslisten Screening
- Online-, Batch- und Deltaprüfung
- BIC-Prüfung
- Swift-Unterstützung
- Freitextprüfung
- SEPA-Unterstützung
- Konfigurierbarkeit der Prüfregeln
- Mandantenfähigkeit
- MQ-Series Schnittstelle
- Schnittstelle zu MLA (Money Laundering Agent). Analyse der Transaktionsdaten mit einem Scoringverfahren
- zum Erkennen von Geldwäsche verdächtiger Transaktionen, Personen und Organisationen
